Онлайн мошенники с Филиппин были задержаны правоохранительными органами.

филиппинские властиНедавно филиппинские власти опубликовали отчет о проделанной работе за последний период. Самым любопытным оказался момент отчета, в котором отражались результаты работы отдела по борьбе с киберпреступностью. Среди множества расследованных дел, связанных с высокими технологиями, упомянулось и то, которое получило широкий резонанс.

16 мая этого года закончились следственные мероприятия по уголовному делу, где проходили 25 жителей Южной Кореи, которые нарушили филиппинское законодательство. Как удалось установить следствию, группа из 25 молодых людей родом из Южной Кореи наладили незаконный игорный бизнес на территории Филиппин.

Молодые люди использовали действующее онлайн казино для «отмывания» денежных средств, полученных незаконным путем. Создавались вымышленные аккаунты, куда переводились денежные средства подставных игроков. Такая схема известна давно, но для того, чтобы раскрыть ее, необходимо потратить очень много времени. Даже опытным следователям на это может потребоваться около полугода. В этот раз полиция филиппин установила очередной рекорд: им удалось завершить все следственные действия всего за четыре месяца.

Власти Южной Кореи уже получили запрос от филиппинских коллег запрос на депортацию мошенников. В совокупности с крупным штрафом, депортация является очень мягкой мерой для преступников, так как по действующему законодательству такие действия могли быть классифицированы как угроза национальной безопасности, и тогда им грозило бы тюремное заключение на срок до десяти лет.

Что самое интересное, среди этих 25 человек были несколько женщин, которые, кстати, играли не последние роли во всей схеме. Сама процедура задержания напоминала кадры из известных блокбастеров. Задержание проводилось одновременно несколькими группами. Это было необходимо для того, чтобы одновременно захватить всех участников банды, не дав никому возможности скрыться.