В Китае была разоблачена крупная интернет-афера

По данным газеты Global Times, полиция Шанхая в апреле выследила и прекратила работу незаконного синдиката, который действовал в течение 10-ти лет на территории Китая. Представители данной группировки представлялись китайским казино и принимали ставки у китайских игроков, а на самом деле соединяли их с зарубежными сайтами, предоставляющими онлайн услуги в сфере азартных игр. Таким образом, как минимум 10 тысяч китайских игроков по собственному желанию или не зная того стали соучастниками этого подпольного бизнеса.

По заявлениям пресс-службы полиции Шанхая это был первый случай столь масштабных махинаций за всю историю онлайн азартных игр в Азии, которая по некоторым данным началась в 1994 году.

Подпольная организация была построена по принципу простейшей финансовой пирамиды, во главе которой находились семь акционеров и 18 владельцев онлайн казино. Со временем эта схема по отмыванию денег усложнялась, разветвлялась и совершенствовалась. Поэтому перед следствием сейчас стоит очень трудная задача разобраться во всей этой паутине и найти лиц, причастных к данной финансовой афере. И сказать насколько затянется разбирательство – никто не сможет.

В настоящее время (потратив более полугода на расследование) полиции удалось доказать причастность к этому делу более 40 человек, а самое главное – удалось вычислить главаря преступного сообщества. Он зарегистрирован в одном из онлайн казино Макао. Отсюда и начала свое разветвление китайская пирамида. До 3-х различных интернет казино ежегодно вступали с преступной организацией в сговор.

В апреле текущего года был выявлен след еще 63-х подозреваемых. Полиция подвергла тщательному аудиту их банковские счета, а также их компьютеры и прочую информацию, которая сможет доказать причастность этих лиц к незаконной деятельности.