Ставки на 855 000 000 австралийских долларов были сделаны игроком, подозреваемым в отмывании денег.

Crown Resorts«Crown Resorts» - один из известных операторов казино попал на прошлой неделе в новостные ленты. Причиной тому стал факт совершения ставок на сумму 855000000 австралийских долларов китайским хайроллером – Дан Бай Шун Дзинем. Деятельность этого игрока сейчас расследуется совместно Налоговой Службой США и Австралийской Федеральной Полицией (AFP).

Первоначально один из сотрудников AFP обнаружил слишком большую разницу между официальными доходами китайца и его тратами в азартных онлайн играх.

Подозреваемый владеет нескольким объектами недвижимости, которые расположены в разных странах мира. Все они были арестованы в 2013 году. По утверждениям самого подозреваемого, он ежегодно зарабатывает в Китае около 300000 долларов США, но привести какие-либо документальные подтверждения этому он не смог. Совсем недавно суд штата Калифорния рассматривал прошение на снятии ареста с особняка стоимостью 2700000 долларов США. Но жена Дзиня так и не сумела убедить суд, который остался на стороне обвинения. По всей видимости, этот дом был куплен на отмытые деньги.

Менеджер казино «Crown» представил в суде исторические данные по этому игроку. В период с 2010 года Дзинь выиграл в казино сумму в 140000000 австралийских долларов. В то же время с 2005 по 2013 год он сделал ставок на общую сумму более 850000000 австралийских долларов.

До заседания суда и вынесения приговора, представители казино отказываются сообщать, остается ли китаец их клиентом. Они также не говорят когда заподозрили китайца в отмывании денег и знали ли они об использовании Дзинем шести различных австралийских паспортов.

Оператор «Crown», как и многие другие, отводит китайским хайроллерам одну из главных ролей в своей бизнес - модели. Правда, такой подход приносит казино периодически лишнюю головную боль. Так, совсем недавно, на улицах Сиднея был застрелен один из хайроллеров, который проиграл 8000000 долларов и получил крупный кредит в казино.