Директива против отмывания денег.

Европейским была утверждена новая директива против отмывания денег (Anti Money Laundering DiRective). По названию закона не сложно догадаться, что его основная цель – избежание уклонения от налогов на территории Евросоюза.

Согласно новой декларации будет увеличен мониторинг электронных транзакций. Это поможет облегчить процесс отслеживания денежных средств, а каждый оператор онлайн гемблинга будет обязан предоставлять специальные отчеты, в которых будут фигурировать все подозрительные транзакции.

Эта директива была изучена и одобрена Маартеном Хайером, являющимся генеральным секретарем Европейского беттинга и гейминга. По его словам Европейская ассоциация бетинга и гейминга с удовольствием приняла новую директиву, дающую возможность всем операторам онлайн гемблинга подчиняться единому закону, действующему на всей территории Евросоюза, а не подстраиваться под различное законодательство каждой из стран.

EGBA (EUropeAn Gambling&Betting Association) должна будет скоординировать свою работу с другими европейскими структурами, отслеживающими подозрительные транзакции. Исключением для новой директивы станут наземные традиционные казино, в которых выигрыш может быть значительно выше, чем в онлайн заведении.

Стоит подчеркнуть тот факт, что Anti Money Laundering DiRective была официально опубликована на сайте собрания законодательства ЕС.